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          > 投資人關係 > 活動資訊
          本公司訂於110年6月16日召開股東常會
          • 活動類別
            股東會

          • 活動日期
            2021/06/16

          • 活動時間
            上午09:00

          • 活動地點
            新北市新店區北新路三段223號2樓
            (台北矽谷II台北矽谷國際會議中心D廳)

          • 活動概述
            一、報告事項:
            (1)109年度營業報告。
            (2)109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
            (3)109年度監察人查核報告。
            (4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。
            二、承認事項:
            (1)承認109年度營業報告書及財務報表。
            (2)承認109年度盈餘分配案。
            三、討論事項:
            (1)修訂本公司「公司章程」案。
            (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
            (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
            (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
            (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
            (6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
            四、選舉事項:
            改選本公司董事(含獨立董事)案。
            五、其他議案:
            解除新任董事競業禁止之限制案。
            六、臨時動議:

            ※停止過戶起始日期:110/04/18
            ※停止過戶截止日期:110/06/16
            ※其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東提案相關事項如下:
            (1)提案股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
            (2)股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他
            人出席股東常會,並參與該項議案討論。
            (3)將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案
            列於開會通知書。
            受理方式:書面受理,請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
            受理提案期間:110年4月1日至110年4月12日17時止
            受理提案處所:創惟科技股份有限公司股務組 (地址:新北市新店區北新路三段205號12樓)

            審查標準:
            有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
            (1)該議案非股東會所得決議者。
            (2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
            (3)該議案於公告受理期間外提出者。
            (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。


          日期 主題 地點 時間
          2021/06/16 新北市新店區北新路三段223號2樓
          (台北矽谷II台北矽谷國際會議中心D廳)
          上午09:00
          2020/06/12 新北市新店區北新路三段215號2樓
          (台北矽谷II 國際會議中心C廳)
          09:00
          2019/06/18 新北市新店區北新路三段215號2樓
          (台北矽谷II 國際會議中心C廳)
          09:00
          2018/06/15 新北市新店區北新路三段215號2樓
          (台北矽谷II 國際會議中心D廳)
          09:00
          2017/06/16 新北市新店區北新路三段215號2樓
          (台北矽谷II 國際會議中心C廳)
          09:00
          2016/06/21 新北市新店區北新路三段215號2樓
          (台北矽谷II 國際會議中心C廳)
          09:00
          2015/06/24 新北市新店區北新路三段215號2樓
          (台北矽谷II 國際會議中心C廳)
          09:00
          2014/08/19 新北市新店區北新路三段205號12樓
          (創惟科技--綜合會議室)
          14:30
          2014/06/19 新北市新店區北新路三段215號2樓
          (台北矽谷II 國際會議中心C廳)
          09:00
          2013/09/12 新北市新店區北新路三段205號12樓
          (創惟科技--綜合會議室)
          14:30
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